Brief Paper 2/1998: La Lutte Anti-blanchment: Notes de lecture sur le project de loi français
Título: Brief Paper 2/1998: La Lutte Anti-blanchment: Notes de lecture sur le project de loi français
Autor(es): Wallon, Alain
Data de Publicação: 1998
Editora: ISEG - CEsA
Citação: Wallon, Alain. 1998. "La lutte anti-blanchment: notes de lecture sur le project de loi français". Instituto Superior de Economia e Gestão – CEsA Brief papers nº 2-1998.
Resumo: O elemento mais estranho deste projecto é que ele define uma incriminação por cumplicidade sem definir o delito de branqueamento de capitais em si. A Itália considera a luta contra o branqueamento de capitais como parte integrante da luta contra o crime organizado, neste caso do tipo mafioso (omerta, intimidação, violência física, etc.). A sua eficácia é principalmente prejudicada pela corrupção, e o lugar da luta contra a máfia não realça suficientemente a especificidade do branqueamento de capitais.
Identificador: http://hdl.handle.net/10400.5/2110
Categoria: Working paper
Resumo:
O elemento mais estranho deste projecto é que define uma incriminação por cumplicidade sem definir o delito de lavagem de dinheiro em si. A Itália considera a luta contra a lavagem de dinheiro como parte integrante da luta contra o crime organizado, neste caso do tipo mafioso (omertà, intimidação, violência física, etc.). A sua eficácia é principalmente prejudicada pela corrupção, e o lugar da luta contra a máfia não realça suficientemente a especificidade da lavagem de dinheiro. A arma fiscal não deve ser esquecida. Derrubou Capone. Ainda será necessário assegurar que a determinação de perseguir o cidadão comum em França, por vezes arbitrariamente, é transformado com igual eficiência contra o crime organizado. Finalmente, a participação dos bancos no processo de definição de novas regras parece indispensável. La Lutte AAnti-blanchment: Notes de lecture sur le project de loi français serviu de base à palestra “Mundialização, Drogas e Sistema Financeiro” proferida pelo Prof. Alain Wallon a 17 de Março, no âmbito do Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, a convite do Prof. René Tapia Ormázabal, na disciplina de Sistemas Financeiros e Financiamento do Desenvolvimento.
Citação:
Wallon, Alain. 1998. “La lutte anti-blanchment: notes de lecture sur le project de loi français”. Instituto Superior de Economia e Gestão – CEsA Brief papers nº 2-1998.
